Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a pus sub acuzare un fost înalt funcționar al Ministerului Afacerilor Externe de la Kiev pentru deturnarea a 37 de milioane de grivne (aproximativ 1,28 milioane de dolari) din donații internaționale destinate sprijinirii Ucrainei. Principalul suspect este Oleksandr Bankov, care a ocupat funcția de secretar de stat în MAE între 2020 și 2024 și care, anterior, a fost ambasador al Ucrainei în România.
Potrivit anchetatorilor, Bankov i-ar fi convins pe donatorii internaționali și pe angajații misiunilor diplomatice ucrainene din străinătate să vireze ajutoarele financiare într-un cont bancar al unei organizații neguvernamentale aflate sub controlul grupării. O expertiză juridică a stabilit că respectivele fonduri aveau statut de bani bugetari cu destinație specială ai fondului MAE ucrainean.
Schema de spălare a banilor funcționa prin transferarea sumelor în conturile unor persoane fizice autorizate și ale unor entități juridice controlate de membrii grupului, de unde ajungeau la centre de conversie financiară pentru a fi transformate în numerar. Pentru a masca activitatea ilegală, membrii rețelei întocmeau scrisori fictive și semnau acorduri de finanțare cu informații false, creând aparența unei activități legitime a ONG-ului.
Alături de Bankov, NABU a identificat mai mulți suspecți: un fost șef al cabinetului secretarului de stat, în prezent diplomat activ, un consilier al unui fost ministru de externe, directorul ONG-ului implicat și contabilul acesteia. Fondurile deturnate proveneau din donații colectate la începutul invaziei ruse la scară largă și erau folosite pentru îmbogățirea personală a participanților la schemă.
Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a reacționat prompt, subliniind că instituția aplică o politică de toleranță zero față de corupție. Reprezentanții ministerului au precizat că informațiile publicate de NABU sunt și rezultatul unui audit intern, iar indiciile privind posibilele abuzuri au fost identificate de MAE și confirmate ulterior de Serviciul de Audit de Stat, după care au fost transmise organelor de anchetă.
MAE ucrainean a asigurat că a oferit și continuă să ofere tot sprijinul necesar desfășurării investigației, respingând orice acuzație că ar fi protejat vreodată persoanele suspectate. Cazul evidențiază vulnerabilitățile din gestionarea fondurilor de urgență colectate în primele luni ale războiului, când fluxurile financiare internaționale au crescut brusc și mecanismele de control au fost mai greu de aplicat.
